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홍보센터공지사항
제17기 정기주주총회 소집 공고
관리자
2017/02/22 509

주주여러분께

                           제17기 정기주주총회 소집 공고


     님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
 상법 제365조 및 우리회사 정관 제16조에 의거 제17기 정기주주총회를
 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및
정관 제16조 제2항에 의거하여 이 공고 및 금융감독원 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                     - 아              래 -
1. 일    시 : 2016년   3월   10일(금)  오전 9시
             
2. 장    소 :  서울시 구로구 디지털로 300 롯데씨티호텔구로 4층 에메랄드룸

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
 
 나. 의결사항 :
         (1) 제17기 재무제표 승인의 건
         (2) 이사 선임의 건
         (3) 이사 보수한도 승인의 건
         (4) 감사 보수한도 승인의 건
         (5) 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제 314조 제 5항
단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을
직접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 준비물
 가. 주주총회에 직접 참석시 : 신분증
 나. 대리인 참석시 : 개인주주의 경우 : 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증   
                      법인주주의 경우 : 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명
 다. 서면결의시 : 의결권행사서 우편 송부


  * 보유하신 주식수를 모르실 경우 당사(02-0391~5)로 문의하여 주시기 바랍니다.

                               2017 년      2월    22일

                              주 식 회 사   안  트  로  젠
                          대  표  이  사   이  성  구 (직인생략)