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홍보센터공지사항
제18기 정기주주총회 소집 공고
관리자
2018/02/21 1574
18기_정기주총_소집공고.pdf ( 50.2 K | 다운 : 261 )

주주여러분께

                           제18기 정기주주총회 소집 공고


     님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
 상법 제365조 및 우리회사 정관 제16조에 의거 제17기 정기주주총회를
 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및
정관 제16조 제2항에 의거하여 이 공고 및 금융감독원 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

                     - 아              래 -
1. 일    시 : 2018년   3월   13일(화)  오전 9시
             
2. 장    소 :  서울시 구로구 디지털로 300 롯데씨티호텔구로 4층 에메랄드룸

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
 
 나. 의결사항 :
         (1) 제18기 재무제표 승인의 건
         (2) 이사 선임의 건
         (3) 이사 보수한도 승인의 건
         (4) 감사 보수한도 승인의 건
  

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제 314조 제 5항
단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을
직접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 준비물
 가. 주주총회에 직접 참석시 : 신분증
 나. 대리인 참석시 : 개인주주의 경우 : 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증   
                            법인주주의 경우 : 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명
 다. 개인주주 서면결의시 : 의결권행사서(자필서명과 날인) 및 신분증 사본 우편 송부
      법인주주 서면결의시 : 의결권행사서(법인인감 날일) 및 법인 인감증명서


* 우편으로 통지문을 받지 못하신 분은 첨부된 정기주주총회 소집통지서(서명투표에 의한 의결권행사서)를 출력하여, 
  날인 서명한 후 신분증사본과 함께 당사로 송부하여 주시기 바랍니다.
  (우편 보내실 곳) : ( 08589 ) 서울특별시 금천구 디지털로 130  610호 주주총회 담당자 앞)

* 보유하신 주식수를 모르실 경우 당사(02-0391~5)로 문의하여 주시기 바랍니다.

 
                               2018 년      2월    21일

                              주 식 회 사   안  트  로  젠
                          대  표  이  사   이  성  구 (직인생략)