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홍보센터공지사항
제19기 정기주주총회 소집 공고
관리자
2019/03/07 531

제 19기 정기주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제16조에 의거 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-    아   래    -
1. 일시: 2019년 3월 25일(월요일) 오전 09시 00분

2. 장소: 서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔구로 4층 에메랄드룸

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
(1) 제 1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)
   (외부감사인 감사 후 재무제표는 주총 1주 전 회사 홈페이지에 공지토록 하겠습니다.)
(2) 제 2호 의안: 이사 선임의 건(별첨1 참조)
(3) 제 3호 의안: 감사 재선임의 건(별첨2 참조)
(4) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(별첨3  참조)
(5) 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(별첨4  참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제 368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제 160조 제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한
방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
나. 전자투표,전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 15일 ~ 2019년 3월 24일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장 수여
    - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서


6. 주주총회 준비물
가. 직접 참석시: 주총참석장, 신분증
나. 대리인 참석시(별첨5 주총 대리인 참석용 위임장 이용)
개인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서
법인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서
다. 개인주주 서면결의시: 의결권행사서(별첨6 서면투표에 의한 의결권행사서에 자필서명과 날인) 및    신분증 사본 우편송부
   법인주주 서면결의시: 의결권행사서(별첨6 서면투표에 의한 의결권행사서에 법인인감 날인) 및 법인인감증명서 우편송부
라. 전자투표를 이용한 결의시: 미래에셋 대우 플랫폼V(https://v.miraeassetdaewoo.com) 홈페이지에서 공인인증서 등록 후 투표

 

2019년 3월 7일
주식회사 안트로젠
공동대표이사 이성구, 김미형 (직인생략)