제 22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제21조에 의거 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-    아   래    -

1. 일시: 2022년 3월 16일(수요일) 오전 09시 00분

2. 장소: ㈜안트로젠 중앙연구소 대회의실

        (서울시 강서구 마곡중앙2로 65, 6층)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영실태

나. 부의안건

(1) 제 1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)

   (외부감사인 감사 후 재무제표는 2022년 03월 08일 이전 회사 홈페이지에 공지토록 하겠습니다.)

(2) 제 2호 의안: 사외이사 재선임의 건(별첨1 참조)

(3) 제 3호 의안: 상근감사 신규 선임의 건(별첨2 참조)

(4) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(별첨3 참조)

(5) 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(별첨4 참조)

(6) 제 6호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨5 참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 의결권 행사 또는 서면투표 및 전자투표를 통해서 의결권을 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.   전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m

나.   전자투표, 전자위임장 수여기간: 2022년 03월 06일 오전9시 ~ 2022년 03월 15일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 준비물

가. 직접 참석 시: 주총참석장, 신분증

나. 대리인 참석 시(별첨6 주주총회 대리인 참석용 위임장 이용)

개인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 인감증명서

법인주주의 경우: 위임장원본(인감 날인), 수임자 신분증, 법인인감증명서

다. 개인주주 서면결의 시: 의결권행사서(별첨7 서면투표에 의한 의결권행사서)에 자필서명과 날인 및    신분증 사본 우편 송부

   법인주주 서면결의 시: 의결권행사서(별첨7 서면투표에 의한 의결권행사서)에 법인인감 날인 및 법인인감증명서 우편송부

라. 전자투표를 이용한 결의 시: 한국예탁결제원 전자투표시스템(KVOTE)(인터넷 http://evote.ksd.or.kr또는 모바일 주소 http://evote.ksd.or.kr/m) 홈페이지에서 공인인증서 등록 후 투표

2022년 02월 14일

주식회사 안트로젠

대표이사 이 성 구 (직인생략)